Clientes habituales

Si Ud. es un cliente habitual (utiliza en más de una oportunidad y por un monto acumulado mensual de U$S 10.000 o anual superior a U$S 30.000 o su equivalente en otras monedas) o realiza Transferencias (sin importar el monto), deberá presentar la siguiente documentación según se trate de persona física o persona jurídica.

Persona física – Documentación a presentar

• Formulario Ficha de Identificación de Cliente – Persona Física, completo y debidamente fechado y firmado por el Cliente.
• Fotocopia de Documento de Identidad y/o pasaporte del Cliente.
• Constancia de domicilio del Cliente.
• Documentación que acredite la existencia de apoderados/autorizados a operar frente a la Institución, cuando corresponda.
• Documento de Identidad de los apoderados/autorizados a operar frente a la Institución, cuando corresponda.
• Documentación de respaldo de la actividad económica del Cliente y del origen de los fondos.
• Copia de declaraciones juradas o documentación equivalente presentadas ante la administración tributaria correspondiente, en caso de corresponder.

Persona jurídica – Documentación a presentar

• Formulario Ficha de Identificación de Cliente – Persona Jurídica, completo y debidamente fechado y firmado por un representante de la Persona Jurídica.
• Constancia de domicilio de la Persona Jurídica;
• Copia de contrato social o estatutos u otra documentación probatoria de la existencia de la sociedad.
• Copia de los documentos que acrediten la capacidad legal de los representantes y Apoderados/Autorizados a operar frente la Institución (actas de directorio, poderes).
• Copia del Documento de Identidad de los representantes, Apoderados/Autorizados a operar frente la Institución y de los Beneficiarios Finales.
• Constancia de la inscripción en el Registro de beneficiarios finales.
• Documentación de respaldo de la actividad económica de la institución y del origen de los fondos.
• Copia de declaraciones juradas o documentación equivalente presentadas ante la administración tributaria correspondiente, en caso de corresponder.
• Copia del Manual de Prevención y/o carta indicando existencia de políticas de prevención, cuando corresponda.