Clientes ocasionales

Si Ud. no es un cliente habitual (realiza transacciones de carácter no permanente cuyo monto acumulado anual menor a los U$S 30.000 o su equivalente en otras monedas), deberá presentar la siguiente documentación según se trate de persona física o persona jurídica.

Persona física – Documentación a presentar

• Formulario Ficha de Identificación de Cliente – Persona Física, completo y debidamente fechado y firmado por el Cliente.
• Copia de Documento de Identidad y/o pasaporte del Cliente.
• Constancia de domicilio.

Persona jurídica – Documentación a presentar

• Formulario Ficha de Identificación de Cliente – Persona Jurídica, completo y debidamente fechado y firmado por, al menos, un representante de la Persona Jurídica.
• Identificación de la persona física que realiza la operación en los términos previstos, acreditando además que está habilitada para representar a la persona jurídica en cuestión.